2 روز پیش | کد آگهی: 10126923
دسته‌بندی شغلی
تحصیلات
-
محل فعالیت
-
مزایا
-
مهارت ها و زبان ها
نوع همکاری
سایر اطلاعات
شرح شغل و مسئولیت ها معماری فرایند کشف تقلب روش های تشخیص سوء استفاده و تشخیص ناهنجاری اجرای فرایند کشف تقلب به منظور پیاده سازی نظارت بر شناسایی و تحلیل تراکنش های مشکوک Fraud و ردیابی و رسیدگی به آنها در تمامی محصولات شرکت پایش خروجی های فرایند کشف تقلب به منظور بهبود مستمر فرایند حصول اطمینان از اجرای صحیح سیاست ها و رویه های شناسایی ریسک محور ساده معمول و مضاعف مشتریان KYC3 شناسایی گروه های ذی نفع واحد و اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات KYC شامل اطمینان از اخذ تمامی مدارک و مستندات الزامی از پذیرندگان پیش از ارائه خدمات و محصولات شرکت آموزش واحدها و شعب درخصوص بخشنامه ها و فرایندهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رصد معاملات و عملیات مشتریان شرکت در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ممیزی دوره ای به منظور حصول اطمینان از انطباق فرایندها و فعالیت های سازمان با الزامات مبارزه با پولشویی تدوین و بروزرسانی الزامات حوزه ریسک تطبیق مبتنی بر اسناد بالادستی پایش موردی میزان انطباق فرایندها محصولات و سرویس ها با الزامات حوزه ریسک تطبیق مطالعه و برآورد منافع و زیان سازمان حاصل از انطباق یا عدم انطباق با الزامات حوزه ریسک تطبیق تهیه گزارش های موردی و تحلیلی جهت ارائه به ذی نفعان شرایط احراز حداقل 2 سال تجربه مرتبط در حوزه های مشابه آشنایی با مفاهیم آماری داده کاوی و تحلیل فرآیند درک صحیح از تحلیل ریسک آشنایی با فرآیندهای صنعت پرداخت آشنایی با مفاهیم هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ آشنایی عمومی با مفاهیم و روش های شناسایی تقلب روحیه کار تیمی توانایی تحلیل داده ها و ارائه راهکارهای موثر توانمندی در حل مسئله تفکر انتقادی و تصمیم گیری ذهن تحلیل گر و خلاق پشتکار بالا پیگیر و دارای انگیزه قوی تهران تهران پارک وی تمام وقت پرداخت الکترونیک سامان کیش سپ کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد اینترنت تجارت الکترونیک خدمات آنلاین
جویا کار این آگهی را از سایت
جاب‌ویژن
استخراج نموده است و هیچ مسئولیتی در قبال این آگهی ندارد.
دقت نمایید که کارفرما حق دریافت هیچ گونه وجهی از کارجو را نداشته و این امر خلاف قانون است. در صورت مشاهده این موارد یا سایر تخلفات با کلیک روی (گزارش آگهی) ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.
در غیر این صورت میتوانید با کلیک بر روی دکمه "درج نظر" نظر خود را در مورد این آگهی ثبت کنید.
جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید
همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید
کپی کردن لینک
نظرات